Assemblée générale

Date: 31.05.2021 | Lieu: AG 2021 par correspondance

L’assemblée générale (AG) constitue l’organe suprême de la Banque WIR. Elle regroupe l’ensemble des coopératrices et coopérateurs qui sont généralement aussi les utilisateurs du système WIR. L’AG élit entre autres le Conseil d’administration et a pouvoir de décision sur les opérations relevant de ses compétences en vertu de la loi ou des statuts.

Voilà les résultats de l'assemblée générale écrite 2021.

Remarque
Pour déterminer la majorité respective (absolue ou qualifiée), les abstentions ne sont pas comptées - comme le prévoient les statuts. Les pourcentages indiqués dans les résultats suivantes font référence aux votes pour, aux votes contre et aux abstentions. Pour déterminer la majorité, la somme des votes positifs et négatifs est égale à 100%. Étant donné que les abstentions ne sont pas comptées, le pourcentage des votes pour ou contre est - selon la logique - plus élevé dans chaque cas, mais pour des raisons de simplicité, il n'est pas explicitement indiqué dans ce qui suit, mais peut être facilement calculé sur la base des chiffres donnés dans chaque cas.

Participation aux votations et élections
625 total des bulletins de vote et électoraux reçus à temps
18 bulletins de vote et électoraux non valides
607 bulletins de vote et électoraux valides
Participation de 36,27%

• Cliquez ici pour le communiqué de presse
• Téléchargez les résultats du vote en ficher PDF (disponible en allemand uniquement)

Ordre du jour

1. Approbation du rapport annuel relatif à l’exercice 2020
Total des votes valides exprimés: 600 (100%)

Majorité absolue: 295 votes
Le rapport annuel est approuvé conformément à la proposition du CA.

2.  Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice 2020
Total des votes valides exprimés: 599 (100%)

Majorité absolue: 296 votes
Les comptes annuels sont approuvés conformément à la proposition du CA.

3. Décharge au conseil d’administration et au directoire
Total des votes valides exprimés: 599 (100%)

Majorité absolue: 295 votes
L'AG donne décharge conformément à la proposition du CA.

4. Approbation de l’utilisation du bénéfice et du versement du dividende
Total des votes valides exprimés: 599 (100%)

Majorité absolue: 296 votes
La proposition du CA concernant l'affectation du bénéfice et la distribution (affectation aux réserves de bénéfices libres de 14,5 millions de CHF et report à nouveau de 0,8 million de CHF ainsi que distribution de 10.25 CHF par part ordinaire sur les réserves pour apports en capital) est approuvée.

5. Élection du conseil d’administration

5.1. Élection de la présidance du conseil d’administration - Karin Zahnd Cadoux
Total des votes valides exprimés: 592 (100%)

Majorité absolue: 287 votes
Karin Zahnd Cadoux est élue à la présidence du CA.

5.2. Élection de six autres membres du conseil d’administration

5.2.1. Petra MÜLLER, sortante
Total des votes valides exprimés: 595 (100%)

Majorité absolue: 288 votes
Petra Müller est élue en tant que membre du CA.

5.2.2. Marc REIMANN, sortant
Total des votes valides exprimés: 594 (100%)

Majorité absolue: 292 votes
Marc Reimann est élu en tant que membre du CA.

5.2.3. Kornel TINGUELY, sortant
Total des votes valides exprimés: 594 (100%)

Majorité absolue: 291 votes
Kornel Tinguely est élu en tant que membre du CA.

5.2.4. Germann WIGGLI, sortant
Total des votes valides exprimés: 595 (100%)

Majorité absolue: 293
Germann Wiggli est élu en tant que membre du CA.

5.2.5. Heinz FUCHS, nouveau
Total des votes valides exprimés: 588 (100%)

Majorité absolue: 281 votes
Heinz Fuchs est élu en tant que membre du CA.

5.2.6. Christoph LENZ, nouveau
Total des votes valides exprimés: 590 (100%)

Majorité absolue: 282 votes
Christoph Lenz est élu en tant que membre du CA.

6. Réélection de l’organe de révision, Deloitte SA, Bâle
Total des votes valides exprimés: 601 (100%)

Majorité absolue: 293 votes
Conformément à la proposition du CA, Deloitte AG est élu en tant qu'organe de révision.

7. Décision concernant la rémunération du conseil d’administration

7.2. Rémunération variable pour l’exercice 2020
Total des votes valides exprimés: 530 (100%)

Majorité absolue: 247 votes
La rémunération variable pour 2020 est approuvée conformément à la proposition du CA. 

7.3. Rémunération fixe pour l’exercice 2021
Total des votes valides exprimés: 528 (100%)

Majorité absolue: 244 votes
La rémunération fixe pour 2021 est approuvée conformément à la proposition du CA.

8. Approbation de la modification des statuts sur proposition du conseil d’administration
Total des votes valides exprimés: 571 (100%)

La majorité des 2/3 (357 votes) requise pour une modification des statuts a été atteinte.
La modification des statuts a donc été approuvée conformément à la proposition du CA.